盐湖股份(000792):九届董事会第一次会议决议

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原标题:盐湖股份:九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2024-034 青海盐湖工业股份有限公司

九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届董事会第一次会议于 2024年 5月 7日在青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司 1601号会议室以现场与通讯表决方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。经半数以上董事推举,本次会议由董事王祥文先生主持,会议应参与表决董事 13人,实际参与表决董事13人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

会议同意,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

(二)关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

本议案内容详见2024年5月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

(三)审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》

本议案内容详见2024年5月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

(四)审议《关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

本议案内容详见2024年5月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2024年 5月 9日