深科达(688328):2023年第六次临时股东大会决议

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原标题:深科达:2023年第六次临时股东大会决议公告

深科达(688328):2023年第六次临时股东大会决议

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-084 深圳市深科达智能装备股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月25日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座11楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,665,105
普通股股东所持有表决权数量 37,665,105
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 43.2827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2827

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书/财务负责人张新明先生出席了本次会议；副总经理周永亮先生、副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔清先生以及副总经理罗炳杰先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
普通股 37,665,105 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 议案名称：《关于修订 <公司章程> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
普通股 37,665,105 100.00 0 0.00 0 0.00

3、 议案名称：《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
普通股 37,665,105 100.00 0 0.00 0 0.00

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号 议案名称 同意 　 反对 　 弃权 　
　 　 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司未 来三年（2024 年-2026年）股 东分红回报规 划的议案》 1,075 ,520 100.00 0 0.00 0 0.00

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：刘丽萍、钟东燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。


特此公告。


深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023年12月26日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。